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Bitfinex比特币被盗,美国的监管部门是否要好好反思呢?

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发表于 2016-8-4 10:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 輕雨 于 2016-8-4 10:14 编辑

一些著名的专家称CFTC提出的这个框架可能会阻止Bitfinex交易所使用冷储藏。

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6月2日,美国商品期货交易委员会(CFTC)对Bitfinex进行了75,000美元的罚款,因为CFTC称Bitfinex没有通过期货委托商店注册就非法进行场外的金融零售商品贸易。

美国商品期货交易委员会和其他监管者一样要求交易所直接将数字货币交付给他们的用户,而不要是持有着私钥控制着这些可贸易的货币。

官方的陈述说Bitfinex“实际并没有给想要购买比特币的贸易者提供一个可购买的杠杆,保证金和金融基础,”这违反了美国商品期货交易委员会对代销商和商品贸易的监管。

一些著名的专家声称上述的由CFTC提出的监管框架可能会阻止Bitfinex以及其他交易所不再使用线下钱包储存用户的比特币。那些不准确的说法可能就是导致Bitfinex安全漏洞,损失近6500w美元比特币的唯一因素。

KYC/AML谁来承担责任?

在美国了解你的顾客(KYC)和反洗钱(AML)因其对公司和机构严格的资本贸易监管而著名。大的交易所如Bitfinex被法律强制要求记录用户的信息,同时还要在他们私人服务器上储存客户敏感的个人和金融信息。

在Bitfinex交易所,用户被要求验证,出席,证明一系列文件的有效性,同时还需要验证如护照和银行账户的细节等问题,这些信息将由Bitfinex所收集然后提供给法律执行部门或者CFTC。

比特币专家如AndreasAntonopoulos推测KYC和AML可能会让交易所不在使用冷储藏。

是CFTC使得Bitfinex不在使用冷储藏转而使用热钱包去存储每一个客户的比特币吗?KYC/ AML的做法不是在增加交易所的风险吗?— Andreas (@aantonop) 2016年8月3日。



无论是CFTC引导交易所直接与用户进行贸易的监管,亦或者是KYC和AML的严格监管框架,Bitfinex的比特币被盗事件都强调了使用冷储藏要比热钱包技术更有优势。



翻译:輕雨@比特头条 http://www.bitett.com            币易网(www.bebtc.com)让数字货币交易更加简单!
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发表于 2016-8-4 15:59:38 | 显示全部楼层
个人感觉比特币还是放在冷钱包中更安全一些,哪怕不能完全做到物理隔绝,也得部分做到啊,这样损失能够少一些把。
发表于 2016-8-4 20:44:25 | 显示全部楼层
CFTC应该对此负责任。
发表于 2016-8-5 14:26:44 | 显示全部楼层
我就觉得吧!这被盗不就跟银行被抢差不多的意思吗,也没见说哪个银行被抢,就没人往他那存钱了
发表于 2016-8-5 15:37:03 | 显示全部楼层
就是啊,难道被抢了,还要抱怨警察,没有看好吗...........无语
发表于 2017-4-18 20:19:18 | 显示全部楼层
放冷钱包算是比较安全的一种做法
发表于 2017-4-18 20:42:46 | 显示全部楼层
比特币被盗
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